文章来源：天安人寿 发布时间：2021-04-16
为了吸引内外勤伙伴主动学习反洗钱知识，提升反洗钱知识水平，河北分公司创新反洗钱宣传方式，在3月份开展了“谈‘钱’说案”系列反洗钱宣传培训活动，通过剖析“贪污受贿洗钱案”、“借用他人身份洗钱案”、“涉黑涉恶洗钱案”、“涉嫌非法集资洗钱案”等四个典型案件，给全省内外勤伙伴上了一堂生动的反洗钱课。
活动中他们每周挑选一个案例，制作一期“谈‘钱’说案”长页，通过“案例介绍”、“抽丝剥茧”、“法网恢恢”、“普法专栏”四个模块，将分公司近年发现并报告的洗钱案例进行层层分析，将发现端倪的洗钱案件重重迷雾一一破解，捋顺了机构在可疑交易排查中的义务和责任，提高了可疑交易分析人员发现异常交易、挖掘可疑线索、确定可疑行为、报告可疑交易报告的能力。
宣传长页推出后，各部门、各机构积极推动内外勤伙伴进行转发；中支、支公司利用早会时间对内外勤伙伴开展现场学习；外勤伙伴在客户群推送宣讲。为了提升宣传效果，分公司对“谈‘钱’说案”典型案例中的反洗钱知识点进行延伸，结合“每周一法”培训，从“客户身份识别”、“客户风险等级”、“可疑交易排查”等方面展开反洗钱知识；宣传月中分公司及辖下机构共开展宣传48场，转发量达4895人次，开展培训46场，培训人次约6018人；
活动结束后分公司风控部组织内外勤伙伴开展了线上测试，并取得良好成绩。